Завод ЖБИ АО Домостроитель

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Домостроитель»

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Домостроитель».

Место нахождения Общества: Краснодарский край, 352916, г.Армавир, Северная промзона.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Краснодарский край, 352916, г.Армавир, Северная промзона, актовый зал.

Вид общего собрания:внеочередное общее собрание

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения общего собрания: 27 августа 2014г.

Время начала регистрации: 09 часов 00 мин. 27 августа 2014г.

Время открытия общего собрания: 09 часов 30 мин. 27 августа 2014г.

Время окончания регистрации: 09 часов 50 мин. 27 августа 2014 г.

Время начала подсчета голосов: 09 часов 55 мин. 27 августа 2014г

Время закрытия общего собрания: 10 часов 10 мин. 27 августа2014г.

Список акционеров составленпо данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 4 августа 2014 года.

Время закрытия общего собрания: 10 часов 10 мин. 27 августа2014г.

Председатель общего собрания акционеров - Кандинер Георгий Моисеевич

Секретарь общего собрания акционеров - Усанова Владлена Олеговна.

Функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет Регистратор Общества: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1.

Уполномоченные лица регистратора: Калмыкова Илона Андреевна.

Председатель общего собрания акционеров Кандинер Георгий Моисеевич пояснил, что общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 5 627 (пять тысяч шестьсот двадцать семь). На момент открытия собрания зарегистрировано 3 734 (три тысячи семьсот тридцать четыре) голоса размещенных голосующих акций ОАО «Домостроитель», что составляет 66,36% от общего числа голосов, принятых к определению кворума, что дает возможность открыть собрание.

Кворум собрания принят правомочным для решения вопросов повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки(совокупности взаимосвязанных сделок): договораневозобновляемой кредитной линии и договоравозобновляемой кредитной линии между ОАО «Домостроитель» и ОАО «Сбербанк России».

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Домостроитель».

Первый вопрос повестки дня: «Об одобрении крупной сделки(совокупности взаимосвязанных сделок): договораневозобновляемой кредитной линии и договоравозобновляемой кредитной линии между ОАО «Домостроитель» и ОАО «Сбербанк России».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 627
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 627	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 734	66,36%
Кворум имеется

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ

Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) между ОАО «Домостроитель» и ОАО «Сбербанк России»:

- договор невозобновляемой кредитной линии на следующих существенных условиях:

♦ Стороны договора: ОАО «Сбербанк России» – Кредитор, ОАО «Домостроитель» – Заемщик.

♦ Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты.

♦ Вид сделки: невозобновляемая кредитная линия.

♦ Сумма финансирования: 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) рублей.

♦ Срок финансирования: 90 (девяносто) месяцев.

♦ Процентная ставка – ежемесячно не менее 12,5 процентов годовых.

♦ Плата за резервирование кредита: 1 % от максимального лимита кредитrной линии.

♦ Плата за пользование лимитом кредитной линии: не менее 0,4 % годовых от невыбранного лимита кредитной линии.

♦ Плата за досрочный возврат кредита: не менее 1,16% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части).

♦ За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежем: процентная ставка по кредиту, увеличенная в два раза.

♦ Обеспечение: залог и последующий залог недвижимого имущества, залог движимого имущества, принадлежащего ОАО «Домостроитель» на праве собственности, расположенного по адресам: Краснодарский край, г.Армавир, Северная промзона; Краснодарский край, г.Армавир, Северная промзона, участок №53; г.Армавир, Промзона, 13.

♦ Целевое назначение кредита: погашения текущей ссудной задолженности перед КБ «Кубань Кредит» по следующим кредитным договорам:

- 78 750 тыс. руб. по кредитному договору № 13-13-0040 от 01.10.2013г.,

- 40 000 тыс. руб. по кредитному договору № 14-1-0040 от 24.01.14г.,

- 46 250 тыс. руб. по кредитному договору №14-7-0040 от 06.05.2014г.

- договор возобновляемой кредитной линии на следующих существенных условиях:

♦ Стороны договора: ОАО «Сбербанк России» – Кредитор, ОАО «Домостроитель» – Заемщик.

♦ Вид сделки: возобновляемая кредитная линия.

♦ Сумма финансирования: 135 000 000 (сто тридцать пять миллионов) рублей.

♦ Срок финансирования: 18 (восемнадцать) месяцев.

♦ Процентная ставка – ежемесячно не менее 12,22 % годовых.

♦ Плата за резервирование кредита: 1 % от максимального лимита кредитrной линии.

♦ Плата за пользование лимитом кредитной линии: не менее 0,75 % годовых от невыбранного лимита кредитной линии.

Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств и/или 54 926 тыс. руб. на цели погашения текущей ссудной задолженности перед КБ «Кубань Кредит» по следующим кредитным договорам: №14-5-0040 от 19.03.2014 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 734 (100%)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0 (0%)

По результатам голосования принято решение: